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北京清新环境技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019-11-11 08:07:01   阅读:127  
[摘要] 证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2019-063北京清新环境技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

证券代码:002573证券缩写:新鲜环境公告编号。:2019-063

北京庆信环境科技有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1.会议时间

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月8日下午15:00至2019年10月9日下午15:00。

2.现场会议地点:北京市海淀区西柏里庄路69号人民政治协商会议新闻大厦7楼703会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.主持人:董事长张峥女士。

6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求。

(2)出席会议

1.出席本次会议的股东及股东授权代表共6人,代表538,286,670股,占公司有表决权股份总数的49.7827%。其中:

1)出席现场会议

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表494,051,570股,占公司有表决权股份总数的45.6917%。

2)在线投票

三名股东在网上投票,代表44,235,100股,占公司总投票权的4.0910%。

3)参与投票的中小股东信息

参加本次股东大会表决的中小股东及股东授权代表共4人,代表有表决权股份58,415,100股,占公司有表决权股份总数的5.4024%。其中一人参加现场投票,代表有表决权股份1418万股,占公司有表决权股份总数的1.3114%;参加网上投票的三人代表44,235,100股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的4.0910%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或出席了会议。

二.法案的审议和表决

本次股东大会提案采用现场表决和网上表决相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

(一)《董事会换届选举非独立董事议案》逐项审议通过。

1.提名邹艾先生为第五届董事会非独立董事候选人。

投票结果:批准股份538,231,970股,占股东大会有表决权股份总数的99.9898%。

其中,小股东投票结果合计58,360,400股,占出席会议的小股东所持股份的99.9064%。

2.提名李顺先生为第五届董事会非独立董事候选人。

3.提名童静女士为第五届董事会非独立董事候选人。

4.提名张根华先生为第五届董事会非独立董事候选人。

5.提名刘超安先生为第五届董事会非独立董事候选人。

(二)《董事会换届选举独立董事议案》逐项审议通过。

1.提名张敏先生(会计专业人员)为第五届董事会独立董事候选人。

2.提名王华先生为第五届董事会独立董事候选人

3.提名罗建华先生为第五届董事会独立董事候选人

(三)《监事会换届选举议案》逐项审议通过。

1.提名胡睿女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

2.提名陈凤英女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

(四)《公司第五届董事会董事薪酬议案》审议通过。

投票结果:批准股份538,231,970股,占股东大会有表决权股份总数的99.9898%。反对54,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0102%;0股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,少数股东投票结果合计:58,360,400股,占出席会议的少数股东所持股份的99.9064%;反对54,700股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0936%,弃权0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

(五)《公司第五届监事会监事薪酬议案》审议通过。

(六)《关于修改公司章程的议案》审议通过。

这项动议是一项特殊的决议。它获得了三分之二以上具有有效表决权的股份的批准,并以投票方式获得通过。

(七)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

(8)《关于修改独立董事制度的议案》审议通过。

(九)审议通过《关于修改募集资金使用管理制度的议案》。

(十)《关于公司向控股股东借款及关联交易的议案》审议通过。

股东四川发展国润环境投资有限公司为本公司控股股东,与本公司有关联关系。它在审议这项提案时避免投票。其273,670,000股的总股份不包括在对此提案有表决权的股份总数中。

投票结果:同意264,561,970股,占股东大会有表决权股份总数的99.9793%。反对54,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0207%;0股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

三.律师出具的法律意见书

北京国峰律师事务所律师刘士亮、刘雪晴出席股东大会并发表法律意见。法律意见书认为,公司会议的通知、召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则等规范性文件以及公司章程的规定。会议召集人和与会者的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.北京青信环境技术有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京国峰律师事务所出具的法律意见书。

特此宣布。

北京庆信环境科技有限公司

董事会

2019年10月9日

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