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女子遭遇洗黑钱电诈,疯狂网贷存“安全账户”被瞬间转空

时间:2019-11-11 17:06:07   阅读:3419  
[摘要] 8日记者获悉,近期,就有诈骗分子炮制了洗黑钱骗局,“恐吓”群众向所谓的“安全账户”转账汇款。工作人员继续让小王往华夏卡里存钱,表示如果不能把钱存进“安全账号”里,罪名就不容易洗清。警方提醒,任何部门在

新华社金华10月8日电(记者Xi·金燕和记者胡永立)随着互联网的发展,各种各样的诈骗层出不穷,无法阻止。记者8日了解到,最近,一些诈骗者编造了洗钱骗局,并“恐吓”群众将资金转移到所谓的“安全账户”。浙江永康居民王王晓相信这一点,并连续从多个在线贷款平台借钱,转账近8万元。结果,骗子们立即转身离去,丢了所有的钱。

事发当天,正在家中休息的小王接到自称是上海交通银行工作人员的电话,声称他在上海花了一笔钱。公安机关发现这是小王的助手进行的洗钱活动,将逮捕他。

小王一听,连忙解释道,“我今年没去过上海。我怎么能有在上海花钱的记录呢?”银行工作人员说这是事实,公安机关已经联系银行核实。但是为了防止小王入狱,他可以帮助澄清指控。

小王急于证明他没有参与洗钱,所以他向他求助。他该怎么办?然后,根据工作人员的“指示”,王把他的华夏银行卡信息和密码报了过去。后来,工作人员要求王从小额信贷中借款3000元,然后将其提取到王的华夏银行卡中。在收到卡上原来的200元余额和3000元贷款都被扣压的短信后,王问对方为什么。从工作人员那里得知这是正常的程序,王不再怀疑只是为了把钱存入“安全账户”进行检查。

工作人员继续让小索罗华夏卡存钱,说如果钱不能存入“安全账户”,费用就不会轻易结清。小王一听,更加害怕了,向朋友借了8000元,存进了华夏卡。

工作人员继续让小王省钱,并建议她下载各种在线贷款软件借钱。为了尽快澄清嫌疑,已经惊呆的王先后下载了“51信用卡贷款”、“中原消费”、“京东金融”、“人民贷款”、“借白”、“即时金融”等贷款软件,又借了6.8万元,全部兑现在华夏银行卡里。这些贷款很快被“银行职员”转移,他们还提醒小王删除所有贷款软件。小王一回忆起他觉得有什么不对劲,就报警了。

警方表示,许多诈骗者现在假扮成公安、银行、社会保障等工作人员,并编造夸大的指控,给受害者造成心理负担。然后,在“调查”、“结案”、“洗清罪名”的借口下,在获得受害者的信任后,他们首先获得银行卡信息和密码,然后“引导”受害者转账,或者让受害者从借贷平台借钱,声称这笔钱只是按照程序转入“安全账户”。当案件被发现后,他们将通过原来的途径回到受害者的账户。

警方提醒市民,在调查及处理案件期间,任何部门均不会以电话方式运作,亦没有所谓的“安全帐户”需要转移资金。当你接到电话时不要惊慌,要小心,首先确认对方的身份,并立即拨打110以防止由于混乱而造成不必要的经济损失。

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