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福建省永安林业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十六次会

时间:2019-11-14 18:21:32   阅读:1565  
[摘要] 深圳市金新农科技股份有限公司于2019年6月1日披露了《关于公司副总经理减持公司股份的预披露公告》,公司副总经理赵祖凯先生计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股票不

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

福建永安林业(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知于2019年9月12日以书面和传真方式发出,并于2019年9月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴静娴先生主持。会议应有7名董事出席,实际上有7名董事出席。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

会议以7票、0票反对、0票弃权通过了《关于批准公司向中国农业银行股份有限公司永安支行申请授权委托书和提供担保的议案》。

为确保公司生产经营的资金需求,公司董事会经研究决定:同意向中国农业银行股份有限公司永安支行申请银行拨款函。实际债务本金不超过8025万元人民币(包括贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、国际贸易融资等)。),为期12个月。以下资产将用于为赠款函形成的债务提供抵押担保。债务范围包括所有债务本金、利息、罚息、复利、违约金、诉讼费和债权人实现债权的其他费用:

1.永安市林地面积为22948亩[,由福建华成房地产土地资产评估有限公司(闽华成平保(2019)字第1050号)评估,评估值为5751万元;

2.福建华成房地产土地资产评估有限公司(福建华成评报(2019)1245号)评估的位于[永安市沿江东路50号1号楼207室101室和307-607室的住宅房地产,抵押净值为1052.9万元;

3.福建华成房地产土地资产评估有限公司(福建华成平宝(2019)房字第1244号)评估的位于[永安市泥阁村13号的工业用地和地面房地产,抵押净值为3916.1万元;

4.由厦门大成芳华资产评估土地房地产评估有限公司(厦门大成芳华评估咨询有限公司)评估的位于[思明区炳郎西里13号1至7楼的住宅房地产。2018yaf227),抵押净值为6213.51万元。

三.供参考的文件

董事会决议由与会董事签字并加盖董事会印章。

特此宣布。

福建永安林业(集团)有限公司董事会

2019年9月25日

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