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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

时间:2019-11-29 12:42:05   阅读:2998  
[摘要] 同意提名周高飞先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,并将该议案提交公司股东大会审议。中铁高新工业股份有限公司董事会二〇一九年十月九日周高飞先生简历

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

本公司第七届董事会第二十八次会议通知、提案等材料已于2019年9月27日通过电子邮件发送至全体董事,会议于2019年10月8日以通信表决方式召开。会议应有6名董事参加表决,6名董事实际参加表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

本次会议将以无记名投票方式审议并通过以下提案:

(一)审议通过提名周高飞先生为公司董事候选人的议案。同意提名周高飞先生为公司第七届董事会董事候选人,自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,并提交公司股东大会审议。附上周高飞先生的简历。

投票:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于召开2019年第二次股东特别大会的议案》。会议一致同意:1 .公司将于2019年10月24日召开2019年第二次临时股东大会;2.董事会授权董事长决定本次股东大会的记录日期;3.董事会秘书负责按照证券监督管理机构的规定发布股东大会通知,并做好股东大会的准备工作。

投票:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

中铁高新技术产业有限公司

董事会

2001年10月9日

周高飞先生简历

周高飞先生,45岁,中国籍,没有海外居留权,是工程硕士和高级工程师。周高飞先生于1998年7月加入成都铁路局工程公司第二工程公司。2006年1月至8月,任中铁八局集团第二工程有限公司副总工程师兼总经理助理。2006年8月至2009年11月,任中铁八局集团有限公司副部长兼物资装备部部长,2009年11月至2010年5月,任中铁八局集团有限公司物资装备部总经理兼集团物资装备部负责人。2010年5月至2014年4月,任中铁八局集团有限公司物资装备部负责人,2014年4月至2017年6月,任中铁股份有限公司工业装备部副主任,自2017年6月起任中铁股份有限公司生产管理部副主任。截至决议公告日,周高飞先生未持有公司股份,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不属于最高人民法院宣布的不诚实执法行为,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的资格条件。

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