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新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第十三次临时会议决议

时间:2019-12-02 21:14:29   阅读:1280  
[摘要] 本次会议由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。新疆交通建设集团股份有限公司董事会201

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

2019年9月12日,公司向全体董事发出会议书面通知,2019年9月17日,公司在公司会议室现场召开了第二届董事会第十三次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持。有8名董事应该出席会议,8名实际出席会议。董事会秘书将作为无表决权的代表出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二.董事会会议回顾

(1)审议通过《广东省高速公路s221线大浦县胡里奥至郎峰段ppp项目拟建投资及项目公司设立方案》

公司拟参与广东省高速公路s221线大埔县胡里奥至郎峰段改建项目ppp项目的投标。以下是项目概述:

一.基本信息

本项目名称为s221省道大埔县胡里奥至郎峰段改建项目ppp项目。该项目位于广东省梅州市大埔县。本项目旨在将山区二级公路升级改造为一级公路。项目起点位于大埔县胡里奥镇澳北,与省道s221大埔段(大埔县城区段)改造项目终点相连。起点桩号为K52,575。途经塔子里、下坝子、曲滩水电站、苏江排、沙岗尾、白侯古镇旅游区、下锅炉、九龙亭、黄沙坑口。终点位于郎峰镇郎峰牌楼,终点桩号为K64,633。

二.项目建设和运营的内容

这条路线全长12.048公里。这条路线基本上是从西北到东南。项目全线采用一级公路技术标准,设计速度为80公里/小时,根据项目特点和梅州市大埔县财政收支情况,项目合作期限为12年,其中建设期为2年,运营期为10年。项目建设期为2019年至2020年,运营期为2021年至2030年。

三、项目实施情况

梅州市大埔县公路局负责本项目的具体实施和运营。经梅州市大埔县政府(以下简称“县政府”)授权,大埔县公路局作为实施机构,负责本项目的全面实施。县公路局通过公开招标购买社会资本,中标社会资本与政府出资代表共同成立的项目公司签署ppp协议。

合作期间,项目公司负责项目的融资、投资、建设和运营维护。提供符合合同要求的公共服务,并接受实施机构、行业主管部门和公众的监督。享有合同文件规定的业主权利,承担相应义务,按照国家工程建设质量管理、安全生产、环境保护等相关法律法规,对项目融资、投资、建设和运营实施全面科学管理。负责组织、沟通和协调交通部门、地方政府、设计单位和各参与单位之间的工作关系,努力为项目建设创造和谐、规范、有序的良好工作环境。投资控制、设计变更、工期、合同执行等。

运营期内,项目公司获得相关用户支付收入和政府可行性缺口补贴;县财政局将根据定期评估的结果向实施机构分配可行性缺口补贴。实施机构将根据合同对项目公司进行监督和评估,并根据评估结果支付可行性缺口补贴。运营期结束后,项目公司将免费向政府指定机构移交项目设施。

四、项目总投资及资金来源构成

本项目总投资为5.19206亿元,其中建设投资为4.959475亿元,建设利息为2327.3万元。项目第一部分建筑安装费用为44984.4万元,第二部分设备采购费用为140700元,第三部分其他费用为2977.22万元,预留费用和安全生产费用为210504万元。

项目总投资约为5.19206亿元,其中项目静态总投资约为4.959475亿元,建设期利息为2327.3万元。项目资本金占20%,约1.0384亿元。其中,政府出资代表出资3115万元,占股权的30%,社会资本出资7269万元,占股权的70%。其余80%的资金通过债务融资解决。

五、项目公司

如果公司成为项目中标的社会资本方,它将与政府投资代表一起组成项目公司,政府投资代表占30%的股权,社会资本方占70%。(最终以招标文件为准)

六.投资的必要性

(一)符合公司的发展战略

目前,公司的发展战略是专注于路桥、市政、水利、铁路等基础设施建设业务。,完善和发展公路工程勘察设计、试验检测、公路养护等相关产业,坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念。目标是成长为一个集基础设施投资、建设、运营和管理于一体的总投资者、总承包商和总运营商。本项目为公路项目ppp项目。对这个项目的投资可以促进公司的战略实施过程。

(二)增强品牌意识,促进省外市场发展

该项目属于省外项目。该项目位于广东省梅州市。目前,该公司尚未在广东省设立项目。投资本项目将提高我公司在当地市场的知名度,扩大其影响力,从而获得更多关注。同时,该项目可以作为深化当地市场和不断扩大市场份额的支点。本项目的实施可以积累当地地质地形的建设经验,为以后的市场开发提供决策依据。

(三)提升企业核心竞争力

作为一个集投资、建设和运营为一体的项目,该项目的实施对提高企业的建设管理能力和运营管理能力有很强的促进作用,是提高企业核心竞争力的催化剂。

投票结果:8票赞成;不投反对票;零票弃权。

三.供参考的文件

1.第二届董事会第十三次临时会议决议

特此宣布。

新疆交通建设集团有限公司

董事会

2019年9月17日

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