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云南城投置业股份有限公司第八届 董事会第五十四次会议决议公告

时间:2019-10-27 13:51:28   阅读:482  
[摘要]

证券代码:600239证券缩写:云南城头公告编号。:Lin2019-094

云南城头房地产有限公司第八届会议

董事会第五十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

云南城头房地产有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十四次会议通知及材料于2019年9月14日传真、邮寄,会议于2019年9月17日以通讯表决方式召开。公司董事长杨涛先生主持了会议。有7名董事应该出席会议,7名实际出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了《关于公司放弃昆明七彩云南城建投资有限公司4.5%股权的议案》。

昆明奇彩云南城市建设投资有限公司(以下简称“昆明奇彩公司”)目前的股权结构为:云南于风房地产有限公司(以下简称“于风房地产”)持股85%。该公司持有5.5%的股份。国手运城(嘉兴)保健行业投资合伙(有限合伙)(以下简称“国手运城”)持有5%;昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司(以下简称“古滇投资”)持股4.5%。

现在古田投资公司计划将其持有的昆明七彩公司4.5%的股权转让给于风房地产公司。鉴于公司的实际情况和经营安排,同意放弃昆明七彩公司4.5%股权的优先购买权。上述股权转让完成后,昆明华美公司股权结构将变更为:于风房地产控股89.5%;该公司持有5.5%的股份。国手运城持有5%的股份。

三.公司董事会战略与风险管理委员会审议了关于公司放弃昆明七彩云南城建投资有限公司4.5%股权的议案

特此宣布。

云南城头房地产有限公司董事会

2019年9月18日

证券代码:600239证券缩写:云南城头公告编号。:Lin2019-095

云南城头房地产有限公司第八届会议

监事会第五十一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

云南城头房地产有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第五十一次会议通知及材料于2019年9月14日传真、邮寄,会议于2019年9月17日以通讯表决方式召开。公司监事会主席莫肖丹女士主持会议。应当参加表决的监事有3名,实际参加表决的监事有3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二.监事会会议综述

1.关于公司放弃昆明七彩云南城建投资有限公司4.5%股权的议案

会议以3票对0票、0票反对、0票弃权一致通过公司放弃优先购买昆明启彩云南城市建设投资有限公司4.5%股份的议案。

特此宣布。

云南城头房地产有限公司监事会

2019年9月18日

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