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北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

时间:2019-10-29 21:30:50   阅读:2017  
[摘要] 北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于2019年9月17日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2019年9月23日以通讯表决的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次对

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北矿科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2019年9月17日通过电子邮件和电话发送。会议于2019年9月23日通过通讯表决方式召开。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事出席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。审议并通过了以下法案:

一、审议批准北矿科技关于全资子公司外商投资设立全资子公司的议案(见http://www.sse.com.cn上海证券交易所网站《北矿科技关于全资子公司外商投资设立全资子公司的公告》)

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

北矿机电科技有限公司(以下简称“北矿机电”)是本公司的全资子公司,专业从事矿冶设备的研发、生产、销售及配套技术咨询服务。根据公司发展战略,北矿机电有限公司由北矿机电技术(沧州)有限公司(暂定名,工商注册专用,以下简称“沧州公司”)全资拥有,注册资本5000万元,全部由北矿机电自有资金出资,北矿机电持有沧州公司100%的股权。

本次外商投资不构成关联交易,未经股东大会批准,外商投资金额不超过公司2018年度经审计净资产的50%。

特此宣布。

北方矿业科技有限公司

董事会

2019年9月24日

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