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株洲旗滨集团股份有限公司关于实施事业合伙人持股计划的公告

时间:2019-11-03 20:02:51   阅读:1462  
[摘要] 俞其兵先生自愿将其持有的旗滨集团股票分两批无偿赠与给本持股计划,总体规模不超过10,000万股。董事会同意公司实施事业合伙人持股计划;同意公司编制的《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、业务伙伴持股计划的目的是壮大大旗宾集团

启斌集团公司发展壮大计划的管理团队体现了核心管理层共同达成的发展理念,也对公司和所有中小股东承担着核心管理层的主要责任。为了鼓励管理团队加强和拓展公司的责任和价值追求,公司实际控制人俞冰淇先生提出设立株洲市启滨集团有限公司业务伙伴持股计划(以下简称“业务伙伴持股计划”),并承诺分两批免费将他持有的启滨集团部分股份捐赠给业务伙伴持股计划作为股票来源。作为一种与中长期发展战略计划相匹配的长期激励机制,业务伙伴持股计划将管理团队与公司的长期价值捆绑在一起,实现核心管理层与个人成员、公司和全体股东利益的一致性。

二.业务伙伴所有权计划概述

公司实际控制人俞冰淇先生建议公司实施业务伙伴持股计划,并承诺分两批免费向业务伙伴持股计划捐赠其所持有的部分股份,作为全部股份的来源,总规模不超过1亿股。最终捐赠金额根据业务伙伴持股计划中约定的绩效考核结果确定。

为此,根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司试行职工持股计划的指导意见》(证监会公告[2014年第33号)(以下简称《指导意见》)、《上海证券交易所关于上海证券交易所上市公司职工持股计划信息披露的指引》等相关法律法规以及公司章程,公司编制了《株洲市麒麟集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)》及其摘要,并就相关事项进行了说明

1.该持股计划的对象如下:公司部分董事;高级管理层和助理总裁级人员;独立下属企业总经理和公司职能部门总经理;董事会认可的其他核心管理人员。该持股计划的总人数预计不会超过50人,第一批为23人。

2.本持股计划的股票来源是公司实际控制人俞冰淇先生无偿捐赠的股份。俞冰淇先生自愿分两批免费向本持股计划捐赠其在启斌集团的股份,总规模不超过1亿股。其中,第一批捐赠股份的规模将根据2021年公司层面和个人层面的评估确定。第二批捐赠股份的规模将结合第一批捐赠股份的规模以及2024年公司和个人层面的评估来确定。本持股计划持有的具体股份数将根据实际控制人俞冰淇先生的实际捐赠情况最终确定。

于冰淇先生将上述股份转让至本持股计划名称前,如公司有资本公积转股、股份捐赠等除息事宜,上述捐赠股份的规模将相应调整。

3.本持股计划的期限为10年,自持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起计算。本持股计划到期后终止,但经董事会审查批准,可提前终止或延长。

4.本持股计划下第一批股份的锁定期不少于48个月,第二批股份的锁定期不少于12个月,从上市公司以本持股计划名义宣布转让标的股份之日起计算。上市公司派发股息及增加资本公积所得的股份,亦须遵守上述股份锁定安排。

5.该持股计划在公司层面和持股人个人层面设定绩效评估要求,并根据两个层面的评估确定每个持股人最终通过该持股计划获得的基础股份数量。

公司级绩效考核的考核年限分别为2021年和2024年,考核指标与株洲市启滨集团有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)设定的中长期发展目标相对应,考核指标包括基本财务指标和多维综合指标:基本财务指标以2016-2018年平均经营收入为基础, 2021年和2024年营业收入复合增长率不低于10%,股本回报率不低于同行业可比企业的第80百分位水平; 多维综合指数以公司“做大做强”的战略目标为核心理念,结合公司业务盈利能力、产品质量的提高、高附加值产品的开发生产、设备管理的改进、能耗和环保指标的提高,以及公司人才引进、风险控制、研发项目等指标的完成情况,按照规定的评估方法进行评估和综合认定。

个人绩效考核的完成将根据持有人的个人绩效考核得分确定。

6.持股计划由公司自己管理。公司成立了员工持股计划管理委员会,作为持股计划的经理,代表员工持股计划行使股东权利。公司已采取适当的风险防范和隔离措施,有效维护员工持股计划持有人的合法权益。

7.公司与实施本持股计划相关的财务、会计和税务问题,按照相关财务制度、会计准则和税收制度的规定执行。持有人因实施本持股计划而应缴纳的相关个人所得税由员工本人承担。

Iii .决策程序的执行

1.职工代表大会审议:公司于2019年9月17日召开职工代表大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会处理公司业务伙伴股权计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司业务伙伴股权计划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会处理公司业务伙伴股权计划相关事宜的议案》。

2.董事会审议:公司于2019年9月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了上述关于公司业务伙伴持股计划的相关议案。上述提案的表决结果是:4票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。关联董事姚吴培先生、张百忠先生、张国明先生、凌根略先生和侯英兰女士回避投票,因为他们参与了公司对该业务伙伴的持股计划。董事会同意公司将实施商业伙伴持股计划。同意公司的《株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)》及其摘要。

3.监事会审议情况:2019年9月19日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了上述关于公司业务伙伴持股计划的相关议案。

4.此事仍需提交本公司2019年第三次临时股东大会审议。

四、这件事对公司的影响

公司战略目标的实现需要一个坚定、勤奋、进取、执行力超强的核心管理团队来推动和实施。同时,还要不断吸引高素质的外部人才,为可持续发展储备核心人力资源。

俞冰淇先生提出建立业务伙伴持股计划和免费捐赠股份,有利于建立“创造、分享、共享”的业务伙伴平台,保持核心管理团队个人职业理想、公司愿景和全体股东切身利益的高度统一。业务伙伴持股计划的实施,是实现启斌集团公司持续、健康、稳定发展和长久基础的重要帮助。

V.本公司独立董事意见

本公司所有独立董事认为:

1.公司业务伙伴持股计划的实施有利于加快公司长期发展战略计划的推进和实施,有利于支撑和引领启斌集团的优质发展和可持续发展。

2.公司已经实施了这一商业伙伴持股计划。所有股份均来自实际控制人余冰淇先生的无偿捐赠,充分体现了余冰淇先生对启斌集团发展的热切期望和责任,凸显了企业创始人的价值追求。

3.《株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)》和摘要的内容符合《指导意见》等法律法规的规定。相关议案的审议和决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。投票程序是合法的。

4.业务伙伴持股计划的实施不会损害公司和所有股东的利益,尤其是中小股东的利益,也不会通过分摊或强制分配的方式强迫员工参与公司的业务伙伴持股计划。

综上所述,我们同意公司将实施商业伙伴持股计划。

六.公司监事会意见

公司监事会认为:

1.《株洲旗宾集团有限公司业务伙伴股权计划(草案)》及其摘要内容符合《指导意见》、《上海证券交易所上市公司职工股权计划信息披露指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

2.《指导意见》等相关法律、法规和规范性文件没有禁止员工持股计划实施的规定。

3.业务伙伴持股计划中确定的参与者(持有人)均符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,以及株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划(草案),主体资格合法有效。

4.公司审核与业务伙伴持股计划相关的提案的决策程序合法有效。董事会审议该提案时,相关董事回避了该提案。不存在损害公司和所有股东利益的情况。

5.公司业务伙伴持股计划的实施有利于公司中长期发展战略计划的实施,确保公司持续稳定发展。

综上所述,监事会同意公司实施业务伙伴持股计划,并同意《株洲市启滨集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)》及其摘要的内容。

七.供参考的附件

1.株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)及总结;

2.株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划管理办法;

3.公司第四届董事会第五届董事会决议;

4.公司第四届监事会第五次董事会决议;

5、职工代表大会会议决议;

6.股东承诺书;

7.独立董事的意见。

特此宣布。

株洲启斌集团有限公司

2010年9月20日

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