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本钢板材股份有限公司 八届董事会六次会议决议公告

时间:2019-11-04 07:40:43   阅读:544  
[摘要] 股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板b 编号:2019-063本钢板材股份有限公司八届董事会六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

股票代码:000761 200761股票缩写:本溪钢板本溪钢板BNo。:2019-063

本溪钢板有限公司

第八届董事会六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.董事会将于2019年9月30日通过电子邮件发送会议通知。

2.会议将于2019年10月8日召开。

3.出席本次董事会会议的董事人数为7人,实际出席会议的董事人数为7人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《a股可转换公司债券公开发行方案(修订版)》议案

本公司更新了本次发行计划的报告期和财务数据,修订了《本溪钢板有限公司公开发行a股可转换公司债券计划(修订)》,其他内容无重大变化。详见本公司2019年10月9日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于修改本溪钢板有限公司公开发行a股可转换债券计划的公告》和《本溪钢板有限公司公开发行a股可转换债券计划(修订版)》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订版)》的议案

鉴于本公司发行计划中报告期及相关财务数据的更新,以及本次发行项目建设所涉及的行政审批和备案程序的逐步完成,本公司对本次发行项目的可行性进行了重新分析,并编制了《本钢板块股份有限公司募集资金公开发行a股可转换公司债券可行性分析报告(修订版)》。详见公司2019年10月9日在http://www.cninfo.com.cn聚潮信息网发布的《本溪钢板有限公司公开发行a股可转换债券募集资金使用可行性分析报告(修订)》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

本溪钢板有限公司董事会

2019年10月9日

股票代码:000761 200761股票缩写:本溪钢板本溪钢板BNo。:2019-064

本溪钢板有限公司

第八届监事会五次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

1.监事会将于2019年9月30日通过电子邮件发送会议通知。

2.会议将于2019年10月8日召开。

3.出席监事会会议的监事人数为5人,实际出席会议的监事人数为5人。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订版)》的议案

本溪钢板有限公司监事会

2019年10月9日

股票代码:000761 200761股票缩写:本溪钢板本溪钢板BNo。:2019-065

本溪钢板有限公司

论a股可转换公司债券的公开发行

关于计划修订说明的公告

本溪钢板有限公司(以下简称“本公司”)公开发行a股可转换公司债券的议案于2019年5月22日经本公司第八届董事会第二次会议和2019年6月10日经本公司第二次临时股东大会批准。

2019年10月8日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司公开发行a股可转换公司债券方案(修订)》的议案,修订了《公开发行a股可转换公司债券方案》。主要修订如下:

详见公司在中国证监会指定的信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的《本溪钢板有限公司公开发行a股可转换债券方案(修订)》。

特此宣布。

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