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西安银行股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

时间:2019-11-05 19:25:20   阅读:2353  
[摘要] 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。西安银行股份有限公司董事会2019年9月19日

证券代码:600928证券缩写:Xi安银行公告编号。:2019-039

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

Xi安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月11日以电子邮件和书面形式发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。会议于2019年9月18日在公司总部4楼第1会议室举行。郭军主席主持了会议。会议应有12名董事出席,9名现场董事和1名通信董事。梁永明、刘欣独立董事委托廖智胜出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《Xi安银行股份有限公司章程》的相关规定召开。会议产生的决议合法有效。

会议审议并表决了以下提案:

一、《关于修改Xi安银行股份有限公司的议案》审议通过。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议通过了Xi安银股份有限公司关于任命王周所董事特别委员会的议案。

投票结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。

同意增加王周所董事为第五届董事会战略委员会、审计委员会和关联交易控制委员会成员。

特此宣布。

Xi安银行股份有限公司董事会

2019年9月19日

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