财经

巨人网络集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会

时间:2019-11-08 09:56:18   阅读:263  
[摘要] 具体内容参见同日公告《关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的公告》。巨人网络集团股份有限公司董事会2019年9月20日附件一:

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及巨人网络集团有限公司章程(以下简称“章程”)的有关规定,巨人网络集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次特别股东大会的议案》。根据相关决议和工作安排,公司2019年第一次临时股东大会定于2019年10月8日星期二召开。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会期:公司2019年首次临时股东大会

2.会议的日期和时间

(1)现场会议时间:2019年10月8日星期二下午14:30

(2)在线投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年10月8日上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00。

3.会议地点:上海市松江区陈中路655号公司会议室

4.会议召集人:公司董事会。第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

5.会议召开方式:

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。届时,公司股东将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)获得网络形式的投票平台,股东可以通过该平台在网上投票时间行使投票权。

公司股东应当从现场投票和网上投票中选择一种。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。

(1)现场投票:全体股东有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议并投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为所有股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

6.参与者:

(1)本次会议的记录日期为2019年9月26日。交易于2019年9月26日下午结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

因某种原因不能出席会议的股东可以授权其代理人出席并以书面形式投票,或者在网上投票期间参加网上投票。股东委托代理人出席会议的,该股东的代理人不必是公司股东,但必须提交委托书(附件2)。

关联股东上海巨人投资管理有限公司和上海腾鹏投资合伙(有限合伙)将放弃投票,不能接受其他股东的委托投票。具体内容请参见上海巨坤网络科技有限公司同一天关于与关联方共同增资及关联交易的公告。

(二)公司部分董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的证人律师。

7.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的规定。

二.会议要审议的事项

1.审查《关于上海聚坤网络科技有限公司与关联方共同增资及关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第51次会议审议通过。详见公司于2019年9月20日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《上海巨骏网络科技有限公司与关联方联合增资及关联交易公告》。

根据公司章程,本次会议将对本次股东大会审议的提案分别进行中小投资者(不包括个人或集体持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员以外的其他股东)的表决。单独计算的结果将在本次股东大会决议公告中披露。

这项动议是一项一般性表决动议,必须获得出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过。这项动议是一项关连交易动议。与关联交易有利害关系的关联方将在股东大会上放弃对该议案的表决权。因此,公司的关联股东上海巨人投资管理有限公司和上海腾鹏投资合伙(有限合伙)将放弃表决权。

Iii .提案编码

四.现场会议的登记

1.公司股东登记:公司股东的法定代表人出席的,必须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证书、股东账户卡和身份证方可办理登记手续;如果委托代理人出席,他还必须持有委托书(附件2)和与会者的身份证件。

2.自然人股东登记:自然人股东参加登记,必须持有股东账户卡和本人身份证件才能办理登记手续;如果委托代理人出席,他还必须持有委托书(附件2)和与会者的身份证件。

3.不同地方的股东可以通过信件、电子邮件或传真注册。登记材料与现场登记一致。不接受电话注册。

5.注册地:上海市松江区陈中路655号。

五、参与网上投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.会议费用:本次股东大会不发行礼品和证券。与会股东和股东代表应自行支付食宿和交通费用。

2.会议协商:

联系人:王五祖弘忍大满禅师

电子邮件:ir@ztgame.com

电话:021-33979919

传真号码:021-33979998

通信地址:上海市松江区陈中路655号巨人网络二期办公楼,邮编:201613

特此宣布。

巨人网络集团有限公司董事会

2019年9月20日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:362558

2.投票的简称:大投票

3.提案设置和意见表决

对于非累积投票提案,投票意见包括同意、反对和弃权。提议如下:

4.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.公司股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将在2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00的任何时间开始投票。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》进行身份认证,并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

巨人网络集团有限公司

2019年第一次特别股东大会授权书

本人特此委托_ _ _ _ _先生/女士(证书编号:_ _ _ _,以下简称“受托人”)代表本人/本人所在单位出席巨人网络集团有限公司2019年第一次临时股东大会。受托人有权根据本授权书的指示对股东大会审议的所有提案进行表决,并签署需要在股东大会上签署的相关文件。本委托书的有效期自签署之日起至股东大会结束。

客户名称:客户股东账号:

客户标识号:客户持有的股份数量:

我了解公司的审议情况和内容,投票意见如下:

注:委托人对受托人的授权指示,在“同意”、“反对”和“弃权”下面的方框中以“√”为准。同一表决动议不得有两项或两项以上的指示。受托人对某一审议事项的表决意见不作具体说明或者对同一审议事项有两个以上说明的,受托人有权根据自己的意见决定表决。

客户签字:(公司股东加盖公章)

一年中的某一天

甘肃快三 德国pk拾赛车 上海快三开奖结果

© Copyright 2018-2019 rowandahl.com 双庙资讯 Inc. All Rights Reserved.