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江西国泰集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

时间:2019-11-08 20:53:03   阅读:3476  
[摘要] 证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2019临071号江西国泰集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

证券代码:603977证券缩写:国泰航空集团编号。:2019 Lin071

江西国泰集团有限公司

关于第四届监事会第二十三次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

江西国泰集团有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第二十三次会议于2019年10月12日在公司会议室通过通讯表决方式召开。会议由监事会主席杜华先生召集和主持。会议应有5名监事出席,实际上有5名监事出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和江西国泰民爆集团有限公司章程的有关规定,合法有效。

二.监事会会议综述

会议审议通过了以下议案和决议:

(一)审议通过《关于调整资产重组募集配套资金方案的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月16日召开,审议通过了《募集配套资金安排下发行可转换债券募集配套资金的债券期限和利率》、《关于要求股东大会授权董事会全权办理股票、可转换债券、购买资产现金支付、募集配套资金及关联交易的议案》。

经上市公司审慎决策后,本次交易募集的配套资金部分发行的可转换债券的债券期限已经调整。调整计划的具体内容如下:

根据公司2019年第一次临时股东大会的相关决议,公司对本交易计划的调整经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于批准与本次交易相关的审计报告和审查报告的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

由于本次交易相关审计报告和复核报告报告期的更新,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华深资[2019]第0010421号审计报告和大华合资[2019]第005173号形式合并财务报表复核报告。监事会同意上述与本次交易相关的审计报告和形式合并财务报表的审查报告。

特此宣布。

江西国泰集团有限公司监事会

2010年10月15日

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